マネーロンダリングMoney Laundering

金融機関におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策のあり方

島田法律事務所 弁護士 藤瀬 裕司
島田法律事務所
弁護士
藤瀬 裕司
  • 本人確認は何のためにある?

    主な講義内容
    • 犯収法は何を目的にするのか
    • 犯収法の構造
    • 疑わしい取引の届出件数及び提供件数
    • 業態別の疑わしい取引の届出件数
    収録時間:14分
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  • 今、何が求められているか

    主な講義内容
    • AML/CFTに係る本邦当局の動き
    • FATFの主な活動とわが国の状況
    • 第4次相互審査の手法
    • マネロン・ガイドラインの基本的考え方
    収録時間:26分
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  • 金融機関に求められること

    主な講義内容
    • FATF第4次対日相互審査を控えた情勢の認識
    • ガイドラインの正確な理解
    • リスクベース・アプローチに基づく実質的な対応
    • ガイドラインを踏まえた態勢整備
    収録時間:5分
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地方金融機関のためのマネーロンダリング対策 〜2019年度版

のぞみ総合法律事務所・パートナ弁護士、公認不正検査士(CFE) 吉田 桂公
のぞみ総合法律事務所・パートナ弁護士、公認不正検査士(CFE)
吉田 桂公
  • マネー・ローンダリング対策強化の必要性

    主な講義内容
    • 第4次FATF対日相互審査も踏まえた本邦金融機関の態勢強化
    • 第4次FATF対日相互審査に向けたスケジュール
    • 平成30事務年度(2018年7月~2019年6月)の方針
    • なぜ、地域金融機関で、マネロン対策が必要なのか?
    収録年月:2019年3月 収録時間:13分
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  • 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の解説

    主な講義内容
    • 「リスクベース・アプローチ」(RBA)
    • リスクの「特定」「評価」「低減」
    • 経営管理(三つの防衛線等)
    収録年月:2019年3月 収録時間:80分
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  • 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」の解説

    主な講義内容
    • 経営陣の理解・ガバナンス
    • 営業店における態勢整備
    • 管理部門等における態勢整備
    収録年月:2019年3月 収録時間:13分
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与信管理Credit Management

与信管理の基本

堂島法律事務所 大川 治
堂島法律事務所
大川 治
  • 与信管理の基礎

    主な講義内容
    • 与信管理の基礎
    • 倒産と与信管理の基礎
    • 債権保全・回収と与信管理の基礎
    収録時間:80分
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  • 信用調査の基礎

    主な講義内容
    • 取引内容・条件のチェック
    • 信用情報の収集
    • 定性情報/定量情報分析
    • 財務比率分析
    収録時間:62分
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  • 債権の保全・管理の基礎

    主な講義内容
    • 契約書による債権保全・管理
    • 担保による債権保全・管理
    収録時間:49分
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  • 債権回収の基礎

    主な講義内容
    • 信用不安時の対応
    • 倒産時の対応
    収録時間:66分
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粉飾決算Fancy Accounts Settlement

中小企業の決算書を分析する際のポイントと留意点

株式会社タクミコンサルティング代表取締役 公認会計士・税理士 石田 昌宏
株式会社タクミコンサルティング代表取締役
公認会計士・税理士
石田 昌宏
  • 中小企業の決算書の特徴

    主な講義内容
    • 中小企業と大企業の決算書は、何が違うのか?
    • 経営者にとって嬉しい利益とは
    • 利益は経営者が決める
    • 利益調整方法
    収録時間:43分
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  • 中小企業の決算書の分析方法

    主な講義内容
    • 財務分析で非常に重要な手続き
    • 中小企業の分析は何をしたかで探る
    • 不健全資産が計上されていたら
    • 中小企業の決算書分析
    収録時間:20分
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  • 粉飾決算書の見分け方

    主な講義内容
    • 粉飾(利益調整)とは
    • 注意すべき粉飾とは
    • 粉飾決算書に対する分析方法
    • 内訳明細書のチェック
    収録時間:67分
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  • 決算書を受け取ったら

    主な講義内容
    • 見落としたくないポイント
    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 内訳明細書
    収録時間:27分
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