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  2. 金融実務研修 金融リスクマネジメント研修

マネーロンダリング対策・概論

金融機関におけるマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策のあり方

島田法律事務所 弁護士 藤瀬 裕司
藤瀬 裕司
島田法律事務所
弁護士
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  • 本人確認は何のためにある?

    主な講義内容
    • 犯収法は何を目的にするのか
    • 犯収法の構造
    • 疑わしい取引の届出件数及び提供件数
    • 業態別の疑わしい取引の届出件数
    14分
    収録年月:2018年●●月
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  • 今、何が求められているか

    主な講義内容
    • AML/CFTに係る本邦当局の動き
    • FATFの主な活動とわが国の状況
    • 第4次相互審査の手法
    • マネロン・ガイドラインの基本的考え方
    26分
    収録年月:2018年●●月
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  • 金融機関に求められること

    主な講義内容
    • FATF第4次対日相互審査を控えた情勢の認識
    • ガイドラインの正確な理解
    • リスクベース・アプローチに基づく実質的な対応
    5分
    収録年月:2018年●●月
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地方金融機関のマネロン対策

地方金融機関のためのマネーロンダリング対策 〜2019年度版

のぞみ総合法律事務所・パートナ弁護士 公認不正検査士(CFE) 吉田 桂公
吉田 桂公
のぞみ総合法律事務所・パートナ弁護士
公認不正検査士(CFE)
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  • マネー・ローンダリング対策
    強化の必要性

    主な講義内容
    • 第4次FATF対日相互審査も踏まえた本邦金融機関の態勢強化
    • 第4次FATF対日相互審査に向けたスケジュール
    13分
    収録年月:2019年3月
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  • 「マネー・ローンダリング及び
    テロ資金供与対策に関する
    ガイドライン」の解説

    主な講義内容
    • 「リスクベース・アプローチ」(RBA)
    • リスクの「特定」「評価」「低減」
    • 経営管理(三つの防衛線等)
    80分
    収録年月:2019年3月
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  • 「マネー・ローンダリング及び
    テロ資金供与対策の現状と
    課題」の解説

    主な講義内容
    • 経営陣の理解・ガバナンス
    • 営業店における態勢整備
    • 管理部門等における態勢整備
    13分
    収録年月:2019年3月
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与信管理

与信管理の基本

堂島法律事務所 大川 治
大川 治
堂島法律事務所
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  • 与信管理の基礎

    主な講義内容
    • 与信管理の基礎
    • 倒産と与信管理の基礎
    • 債権保全・回収と与信管理の基礎
    80分
    収録年月:2018年●●月
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  • 信用調査の基礎

    主な講義内容
    • 取引内容・条件のチェック
    • 信用情報の収集
    • 定性情報/定量情報分析
    • 財務比率分析
    62分
    収録年月:2018年●●月
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  • 債権の保全・管理の基礎

    主な講義内容
    • 契約書による債権保全・管理
    • 担保による債権保全・管理
    49分
    収録年月:2018年●●月
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  • 債権回収の基礎

    主な講義内容
    • 信用不安時の対応
    • 倒産時の対応
    66分
    収録年月:2018年●●月
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民法(債権法)

金融機関担当者のための民法改正(債権法)

産業能率大学経営学部 法学博士 木内 清章
木内 清章
産業能率大学経営学部 法学博士
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1. 総論(民法全体の構成と債権法改正の論点)

  • 本講座の全体スケジュール

    主な講義内容
    • 本講座の全体スケジュール
    • 実務編とケーススタディ
    4分
    収録年月:2020年4月
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  • 民法の構成と改正点

    主な講義内容
    • 民法全体の構成
    9分
    収録年月:2020年4月
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  • 第3編:債権の構成

    主な講義内容
    • 債権の構成
    3分
    収録年月:2020年4月
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  • 主要な改正点

    主な講義内容
    • 金融実務への影響が大きい事項
    • その他の重要な事項
    8分
    収録年月:2020年4月
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2. 連帯債務(絶対効と相対効)

  • 改正ポイントと金融業務への影響

    主な講義内容
    • 連帯債務とは
    • 民法改正のポイント
    4分
    収録年月:2020年4月
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  • 連帯債務のポイント解説

    主な講義内容
    • 連帯債務と不可分債務
    2分
    収録年月:2020年4月
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  • 改正後の条文体系

    主な講義内容
    • 改正後の条文体系
    5分
    収録年月:2020年4月
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  • チェックテスト

    主な講義内容
    • 相対効と絶対効
    • 連帯保証と相対効
    13分
    収録年月:2020年4月
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3. 保証(情報提供義務、保証意思宣明公正証書)

  • 改正ポイントと金融業務への影響

    主な講義内容
    • 保証に関する条項
    • 民法改正のポイント
    5分
    収録年月:2020年4月
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  • 保証人保護のポイント解説

    主な講義内容
    • 情報提供義務
    7分
    収録年月:2020年4月
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  • チェックテスト①

    主な講義内容
    • 個人根保証契約
    7分
    収録年月:2020年4月
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  • 保証意思宣明のポイント解説

    主な講義内容
    • 事業に係る債務についての特則
    6分
    収録年月:2020年4月
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  • チェックテスト②

    主な講義内容
    • 保証意思宣明の公正証書作成
    4分
    収録年月:2020年4月
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4. 弁済(第三者弁済、債務引受)

  • 改正ポイントと金融業務への影響

    主な講義内容
    • 弁済に関する条項
    • 民法改正のポイント
    6分
    収録年月:2020年5月
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  • 第三者弁済のポイント解説

    主な講義内容
    • 第三者による弁済
    4分
    収録年月:2020年5月
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  • チェックテスト①

    主な講義内容
    • 第三者による弁済
    • 解答
    5分
    収録年月:2020年5月
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  • 債務引受のポイント解説

    主な講義内容
    • 債務引受契約の成立
    • 引受人による抗弁・取消権
    8分
    収録年月:2020年5月
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  • チェックテスト②

    主な講義内容
    • 債務引受
    • 解答
    6分
    収録年月:2020年5月
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5. 契約(定型約款、諾成契約と金銭消費貸借契約)

  • 改正ポイントと金融業務への影響

    主な講義内容
    • 契約に関する条項
    • 民法改正のポイント
    5分
    収録年月:2020年5月
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  • 定型約款のポイント解説

    主な講義内容
    • 定型約款の定義と具体例
    • 定型約款の変更と対応
    6分
    収録年月:2020年5月
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  • チェックテスト①

    主な講義内容
    • 定型約款
    • 解答
    7分
    収録年月:2020年5月
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  • 金銭消費貸借契約のポイント解説

    主な講義内容
    • 諾成契約化
    • 実務上の対応
    5分
    収録年月:2020年5月
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  • チェックテスト②

    主な講義内容
    • 金銭消費貸借契約
    • 解答
    3分
    収録年月:2020年5月
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6. その他(債権者代位権、債権譲渡)

  • 改正ポイントと金融業務への影響

    主な講義内容
    • その他の重要な条項
    • 民法改正のポイント
    6分
    収録年月:2020年5月
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  • 債権者代位権のポイント解説

    主な講義内容
    • 債務者による被代位権利の行使
    • その他の条文
    4分
    収録年月:2020年5月
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  • チェックテスト①

    主な講義内容
    • 債権者代位権
    • 解答
    3分
    収録年月:2020年5月
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  • 債権譲渡のポイント解説

    主な講義内容
    • 譲渡制限の意思表示と譲渡有効性
    • 譲渡の対抗要件・債務者の抗弁
    9分
    収録年月:2020年5月
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  • チェックテスト②

    主な講義内容
    • 債権譲渡
    • 解答
    6分
    収録年月:2020年5月
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粉飾決算

中小企業の決算書を分析する際のポイントと留意点

株式会社タクミコンサルティング 代表取締役・公認会計士・税理士 石田 昌宏
石田 昌宏
株式会社タクミコンサルティング
代表取締役・公認会計士・税理士
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  • 中小企業の決算書の特徴

    主な講義内容
    • 中小企業と大企業の決算書は、何が違うのか?
    • 経営者にとって嬉しい利益とは
    • 利益は経営者が決める
    • 利益調整方法
    43分
    収録年月:2018年●●月
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  • 中小企業の決算書の分析方法

    主な講義内容
    • 財務分析で非常に重要な手続き
    • 中小企業の分析は何をしたかで探る
    • 不健全資産が計上されていたら
    • 中小企業の決算書分析
    20分
    収録年月:2018年●●月
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  • 粉飾決算書の見分け方

    主な講義内容
    • 粉飾(利益調整)とは
    • 注意すべき粉飾とは
    • 粉飾決算書に対する分析方法
    • 内訳明細書のチェック
    67分
    収録年月:2018年●●月
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  • 決算書を受け取ったら

    主な講義内容
    • 見落としたくないポイント
    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 内訳明細書
    27分
    収録年月:2018年●●月
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